Die genaue Stelle, bei der Sie einen Transparenzregisterauszug für Ihre Bank anfordern können, hängt von Ihrem Land und dessen regulatorischem Rahmenwerk ab. Im Folgenden wird der Prozess grob für Deutschland beschrieben, aber das Vorgehen kann in anderen Ländern variieren:
Für Deutschland:
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- Online-Plattform des Transparenzregisters: Das Transparenzregister in Deutschland ist digitalisiert und über eine Online-Plattform zugänglich. Diese Plattform wurde eingerichtet, um Transparenz über die wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen und anderen juristischen Entitäten zu schaffen und um die EU-Geldwäscherichtlinien umzusetzen.
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- Registrierung: Bevor Sie einen Auszug anfordern können, müssen Sie sich auf der Plattform des Transparenzregisters registrieren.
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- Antrag stellen: Nach der Registrierung können Sie über die Plattform einen Antrag auf einen Auszug aus dem Transparenzregister stellen. Es kann eine Gebühr für die Beantragung des Auszugs anfallen.
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- Datenabfrage: Geben Sie die relevanten Daten ein, insbesondere wenn Sie gezielte Informationen über ein bestimmtes Unternehmen suchen.
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- Erhalt des Auszugs: Nach Bearbeitung des Antrags erhalten Sie in der Regel einen digitalen Auszug, der alle relevanten Informationen enthält. In einigen Fällen kann dieser Auszug auch einen QR-Code enthalten, der für zusätzliche Verifikationszwecke dient.
Wenn Sie nicht in Deutschland ansässig sind oder wenn Sie Informationen über eine juristische Person in einem anderen Land benötigen, sollten Sie sich an das jeweilige nationale Transparenzregister oder eine äquivalente Behörde in diesem Land wenden. Jedes Land kann eigene Prozesse und Anforderungen für die Beantragung eines Transparenzregisterauszugs haben. Es ist immer ratsam, sich direkt bei der zuständigen Behörde über den genauen Antragsprozess zu informieren.
Um aufwendige Registrierungen und Verifizierungen zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen daher uns als Service für die Übermittlung eines Transparenzregister Auszugs für Ihre Bank zu beauftragen.